财通证券(601108) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

一、审议通过《关于审议豁免本次董事会需提前 3 天通知的议案》 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-005 财通证券股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 财通证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通知 于 2025 年 2 月 25 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 25 日以 通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，本次会议审议并通过以下议案： 二、审议通过《关于审议不向下修正"财通转债"转股价格的议案》 会议同意不向下修正转股价格，同时在 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 5 月 25 日期间，如再次触及可转债转股价格向下修正条款，公司未履行审议程序及信息 披露的，则公司亦不提出向下修正方案。从 2025 年 5 ...