中天服务(002188) - 董事会决议公告

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-006 中天服务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 2 月 24 日以 现场和通讯相结合的方式召开，独立董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应出 席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席现场会 议，现场会议由董事长操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交 2024 年度股东大会审议； 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德 ...