铁科轨道:铁科轨道独立董事专门会议2024年第六次会议决议

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第六次会议 于 2024年 12月 2 日在公司五楼会议室召开。会议应到独立董事 3 人,实到独立 董事 3 人,符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定。 会议由独立董事季丰召集并主持。 会议审议了如下议案: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司章程》《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关联交易管理制度》 等规定,结合公司实际经营情况,公司对 2025年度日常关联交易情况进行了预 计。公司 2024 年 1-10 月实际发生日常关联交易金额为 92,998.47 万元,2025 年度预计日常关联交易金额为 127, 230.00 万元。 经审议,独立董事认为:公司 2025年度日常关联交易的预计符合公司经营 发展的需要,交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则,交易 价格公允、合理,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制 ...