正弦电气:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-048 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 20 日以电 子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应 到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》 监事会认为：公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称"武 汉正弦"）减资是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...