太平鸟(603877) - 第五届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议的书面通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的议案》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事戴志勇、翁江宏作为本次限 制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提 交 ...