宏达股份(600331) - 第十届董事会十四次会议决议公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-019 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第十四次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 2 月 26 日 11:00 点在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召 开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王 浩先生、张建先生、独立董事郑亚光先生因工作原因，无法参加现场会议，以视 频通讯方式参会并表决；公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》 该议案已经第十届董事会战略委员会 2025 ...