福田汽车(600166) - 董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—010 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）《关于设立董事会可持续发展委员会及制定<可持续发展委员会议事规则>的议 案》 公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。 截至 2025 年 2 月 26 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会及制定<可持续发展委员会议 事规则>的议案》。 决议如下： （1）同意设立董事会可持续发展委员会； （2）同意制定《可持续发展委员会议事规则》； 2025 年 2 月 17 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的议案》《关 于设立董事会可持续发展委员会及制定<可持续发展委员会议事规则>的议案》《关于调 整董事会提名/治理委员会名称及职责并 ...