天山电子:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-059 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第 三届董事会第十一次会议，会议决定于 2024 年 11 月 29 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 13 日召开，会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 4、会议召开的日期、时间： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行 ...