天山电子:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-055 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 11 月 8 日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于 2024 年 11 月 13 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点 及变更部分募集资金用途的议案》 经审查，董事会同意变更募投项目"光电触 ...