天山电子:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-062 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西天山电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的议案》 1.1 回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心、 维护广大投资者的利益，同时为进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励机 制、充分调动公司员工的积极性，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财 务状况以及未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中 竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机 将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以促进公司稳定健康、可持 ...