天山电子:第三届监事会第十二次会议决议公告

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-063 广西天山电子股份有限公司 经审议，监事会认为：本次公司及子公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请 总额不超过 1.80 亿元人民币（含本数）的银行授信额度事项，有助于满足公司经营发 展中的资金需求，提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 12 月 24 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2024 年 12 月 27 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西天山电子 股份有限公 ...