甬矽电子(688362) - 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-012 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政 楼 8 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和 国公司法》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在 ...