三角防务(300775) - 关于完成补选非独立董事的公告

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）原董事刘建利 先生因工作变动，已辞去所担任的公司第三届董事会非独立董事职务。 为保证董事会的正常运作，公司于 2025 年 2 月 10 日召开了第三届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选韩迪先生为公司非独立 董事的议案》，同意提名韩迪先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事辞职暨补选 非独立董事的公告》(公告编号:2025-009)。 2025 年 2 月 26 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》，同意补选 韩迪先生为 ...