中钢洛耐(688119) - 中钢洛耐2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-009 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王立新先生因公出差，无法参会； 3、 公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有 限公司办公大楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 169 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 169 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 357,042,707 | | 普通股股东所持有表 ...