伟星股份(002003) - 第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-006 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 22 日以专人或电子邮 件送达等方式发出，并于 2025 年 2 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事九名， 实际出席的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等 方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<关联交易 1 管理制度>的议案》。 《关联交易管理制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<对外担保 管理制度 ...