万里石(002785) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 2 月 21 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 2 月 26 日在厦 门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召 开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡 精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-004 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1． 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 公司根据 2025 年度日常生产经营需要，与参股公司厦门东方万里原石有限 公司签署 ...