信维通信(300136) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-003 深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料 于 2025 年 2 月 21 日以电话、直接送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表 决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为强化公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、 投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 10 号— ...