万里石(002785) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

厦门万里石股份有限公司 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-010 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 26 日召开的第五 届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 14 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股 东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...