东诚药业(002675) - 内部控制自我评价报告

烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合烟台东诚药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制设计与执行的有效性进行了评价。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：烟台东诚药业集团股份有限公司、烟台 东诚北方制药有限公司、成都云克药业有限责任公司、上海欣科医药有限公司、 南京江原安迪科正电子研究发展有限公司、烟台蓝纳成生物技术股份有限公司、 米度（南京）生物技术有限公司 7 家。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 87.71%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 75.17%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资 金、采购、资产、销售、生产、储运、财 ...