誉衡药业(002437) - 第七届董事会第二次会议决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-012 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 24 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董事会第 二次会议的通知》及相关议案。 2025 年 2 月 27 日，第七届董事会第二次会议以通讯会议方式召开。本次会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇 女士主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司的法定代表人由公司的总经 | | | 理担任。 | | 第一百一十一条 董事会设董事长一名。 | 第一百一十一条 董 ...