苑东生物:第三届董事会第二十五次会议决议公告(1)

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-085 成都苑东生物制药股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 9 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事（经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知期限）。本次会议由董事长王颖主持，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提 名的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券 ...