苑东生物:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-088 成都苑东生物制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及监事会 任期即将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事 会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，上述 事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 公司第四届董事会由 9 名董事 ...