苑东生物:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-092 成都苑东生物制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前，公司 已召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了新一届董事会、监事会换届选举 事宜，根据《公司章程》的规定，换届选举完成后而召开的新一届董事会第一次 会议可以豁免通知时限的要求。本次会议于前述股东大会之后，以口头方式发出 通知，由董事王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都 苑东生物制药股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司第四届董事 ...