兴业银锡(000426) - 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-12 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 2 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到表 决票 9 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司为乾金达矿业提供担保的议案》 本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司 乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号：2025-14)。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司及子公司为融冠矿业提供担保的议案》 本议案已经公司董事会审计与 ...