设研院(300732) - 第四届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2025 年 2 月 20 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召 开第四届董事会第三次会议的通知，并于 2025 年 2 月 27 日 9:00 以通讯方式召 开了本次会议。 会议由董事长常兴文先生主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会 议的董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。公司监事和董事会秘书列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议 案》 本议案具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于签署与关联方签署日常经营合同、关联方受让合同权利义务概括转让等 关 ...