联影医疗:联影医疗第二届董事会独立董事第五次专门会议决议

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海联影医疗科技股份有限公司 独立董事：王少飞、盛雷鸣、JIA HONG GAO 2024 年 12 月 19 日 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事第五次专门会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 12 月 19 日通过书面方式送达各位独立董事，经全体独立董事一致同意， 免除通知时限要求，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时 间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名， 王少飞先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联影医疗科技股份有 限公司章程》的规定，会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。 一、审议通过《关于投资上海联影智能医疗科技有限公司 0.2849%股权暨关 联交易的议案》 经全体与会独立董事审议：公司本次向关联方增资暨与关联方共同投资事项 与公司主营业务具有相关性，是董事会根据公司战略发展的客观需要作出的。本 次交易遵循了公平、公正、 ...