阳光股份(000608) - 第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L08 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025年第 二次临时会议通知于2025年2月24日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出， 于2025年2月27日（星期四）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本 次会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人，公司独立董事梁剑飞先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，经 ...