北特科技(603009) - 北特科技第五届董事会第十七次会议暨2024年度董事会会议决议公告

第十七次会议暨 2024 年度董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第十七次会议于 2025 年 2 月 26 日 10 时 30 分以现场会议方式举行。本次 董事会会议通知于 2025 年 2 月 14 日以书面形式发出。全体与会董事一致推举 靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海 北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有 效。 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-003 上海北特科技股份有限公司第五届董事会 （二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的 议 ...