艾森股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-069 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 11 月 19 日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全 体董事一致同意，认可本次会议的通知内容、形式，并同意豁免适用本次会议的 提前通知期限。会议由董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》、《江苏艾森半导体材料股份有限 公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。 表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 特此公告。 江苏艾森半导体材 ...