艾森股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-078 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 12 月 23 日以邮件的方式发出。会议由董事长张兵先生召集 和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》、 《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》 鉴于本次补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、 协定 ...