中晶科技(003026) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议通知于 2025 年 2 月 24 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 6 人， 实际参加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场 参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海共 3 人以 通讯会议方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保 ...