江南奕帆(301023) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-003 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十七次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 21 日通过电子邮件向全体董事发出。本次会议由公司 董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦 成、刘施宏、高烨、周红兵、王建辉通讯出席。全体公司高级管理人员和全体监 事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 为了保证公司董事会有效运行，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...