永顺泰(001338) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-003 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 26 日以邮件方式送达全体董事。因审议事项 紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事有朱光、林如海、陆健、陈敏、 王卫永。全体董事共同推举董事张前先生召集和主持本次会议。公司监事、高级管 理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审 ...