三一重能:三一重能关于制定及修订部分治理制度的公告

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-094 三一重能股份有限公司 关于制定及修订部分治理制度的公告 上述制度已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，其中《关联交易管 理办法》《对外担保管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。具体内容详 见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关制度全文。 特此公告。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》。 三一重能股份有限公司董事会 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》、并对部分制度进行了修订， 具体情况如下： | 序号 | ...