三一重能:三一重能关于调整董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-091 三一重能股份有限公司 1 二、《董事会议事规则》修订情况 根据上述董事会席位的变更情况，相应调整《董事会议事规则》中相关条款， 具体修订内容如下： 关于调整董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位暨修订<公司章 程><董事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平和决策效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对董事会席 位进行调整，并对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体情况如下： | 修订前《公司 ...