悦心健康(002162) - 第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（简称"公司"）第八届 董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯表决方式召 开。本次会议由独立董事共同推举阮永平先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： 审议通过《关于 2025 年度向关联方申请借款额度的议案》； 经审核，独立董事专门会议认为：为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求， 公司向上海斯米克有限公司（以下简称"上海斯米克"）申请借款，额度不超过人民币 10,000 万元，期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大 会召开之日止。同时， ...