悦心健康(002162) - 内部控制自我评价报告

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规 范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督，管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行；公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合 理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 和效果，促进实现发展战略。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 ...