华康股份(605077) - 华康股份第六届董事会第四次独立董事专门会议决议

华康股份第六届董事会第四次独立董事专门会议 浙江华康药业股份有限公司 我们同意将关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年日常关联交易预 计情况的议案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备 证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和 投资者保护能力；在为公司提供审计服务工作期间，一直恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益；续聘审议程序合 法、合规，鉴于天健已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优 质的服务，为此我们同意续聘其为公司 2025 年度外部审计机构并提交董事会审议。 （以下无正文，下接签字页） 华康股份第六届董事会第四次独立董事专门会议 第六届董事会第四次独立董事专门会议决议 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次独立 董事专门会议于 2025 年 2 月 25 日上午在公司会议室召开，会议出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 ...