帝科股份(300842) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-013 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投 ...