金杨股份(301210) - 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-008 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第五次会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 公司 2025 年限制性股票激励计划相关提案后，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，以现场通知的形式送达至全体董事。会议于 2025 年 2 月 27 日以现场会 议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中邱郑洪河先生、王尚虎先生、朱斌先生以通讯方式出席并表 决），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事 ...