金杨股份(301210) - 第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-009 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审 批程序，首次授予条件成就，董事会确定的首次授予日，符合《管理办法》及公 司《激励计划》关于授予日的规定。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知于于公司2025年第一次临时股东大会审议通过公司2025年限制性股票激 励计划相关提案后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知的形式 送达至全体监事。会议于 2025 年 2 月 27 日以现场会议形式在公司会议室召开。 本次会议由华剑先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于调 ...