斯莱克(300382) - 第六届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。 三、备查文件 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于2025年2月27日15：00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于2025年2月25日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参 加董事7人，实际参加董事7人，董事安旭、张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach，独立董事王贺武以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。因本次会议审议事项紧急，召 集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通 知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息 ...