建艺集团(002789) - 第四届董事会第五十六次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-023 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十六次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐唐亮先生、郭伟先生、张有文 先生、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名刘珊 女士、颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名 上述人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 具体 ...