建艺集团(002789) - 关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-025 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十六次会议、第四届监事会第二十五次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯 表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公司第四届董 事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规 定，继续履行其义务和职责。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 鉴于公司第四届董事会任期已结束，为顺利完成董事会换届选举，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查， 公司董事会审议并同意提名唐亮先生、郭伟先生、刘珊女士、张有文先生、颜如 珍女士、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候 ...