剑桥科技(603083) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-004 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 特别提示 为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护 全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，同意制定 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第九次会议的通知，并于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先 生召集，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及 其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过了如下议案并形成 决议： 一、审议通过关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案 同意将原"董事会战略委员会"更 ...