剑桥科技(603083) - 董事会战略与ESG委员会工作细则（根据2025年2月27日召开的第五届董事会第九次会议决议修订）

上海剑桥科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第四条 战略与ESG委员会应积极配合公司整体ESG治理架构的运作，与其 他相关治理层级协同合作，共同推动公司ESG工作的有效开展。委员会在履行职 责过程中，应充分听取和吸纳其他层级机构的意见和建议，确保公司ESG战略的 一致性和连贯性。 第二章 人员组成 第五条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第六条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 上海剑桥科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （根据 2025 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议决议修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，优化公司资产结构，提 升可持续发展管理能力，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他相关规定，公司特设立董事会战略与ES ...