顺络电子(002138) - 董事会决议公告

第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-019 深圳顺络电子股份有限公司 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 14 日以电话、传真或电子邮 件等方式送达。会议于 2025 年 2 月 26 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、 王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与 会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结 ...