洛凯股份(603829) - 洛凯股份：第三届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知及相关资料已于 2025 年 2 月 24 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本 次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人。董事陈平先生因工作原 因未能出席本次会议，书面授权委托董事尹天文先生出席本次会议并表决。会议 由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文 件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《 ...