有研新材(600206) - 有研新材料股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-005 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第九届董事会第九次会议通知和材料于 2025 年 2 月 18 日以书面方式发出。会议于 2025 年 2 月 28 日在有研新材料股份有限公司 会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董 事吴玲女士以腾讯会议方式参会。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、 高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于有研新材全资子公司有研亿金股权融资项目立项的议 案 同意《关于有研新材全资子公司有研亿金股权融资项目立项的议案》； 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 （二）审议通过关于有研新材 2024 年度违规经营投资责任追究工作情况 ...