南京化纤(600889) - 南京化纤第十一届董事会第十六次会议决议

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-004 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 2 月 25 日以文档方式 送达。 （三）本次董事会于 2025 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》； 公司独立董事事前审议了该议案，以 3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票 弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提案》。 根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议： | ...